16/10/2025
Mỹ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin từ “ông vua lừa đảo”, rửa tiền Chen Zhi ở Campuchia
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử với hơn 127.000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, được cho là của Chen Zhi (Vincent) - người sáng lập Prince Holding Group tại Campuchia.
👉 Theo cáo buộc, Chen Zhi đã điều hành hàng loạt “trại lừa đảo” (scam compounds) - nơi hàng nghìn lao động bị cưỡng bức làm việc trong các chiến dịch lừa đảo trực tuyến. Những người này bị giam giữ, bị đánh đập và buộc phải giả danh chuyên gia đầu tư, người quen hoặc “người tình ảo” để tiếp cận nạn nhân, dụ họ đầu tư vào các sàn tiền ảo giả mạo - mô hình được gọi là “pig butchering” (“vỗ béo rồi làm thịt con heo”).
👉 DOJ cho biết chỉ riêng một cơ sở của Chen đã vận hành hơn 70.000 tài khoản mạng xã hội và 1.200 thiết bị di động, chuyên nhắm đến nạn nhân ở Mỹ, châu Âu và châu Á. Tiền lừa đảo được rửa qua các ví tiền điện tử không lưu ký (unhosted wallets) và công ty vỏ bọc, sau đó chuyển thành Bitcoin.
Phía Prince Holding Group phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng bị “mạo danh”, nhưng bằng chứng chuỗi khối và dữ liệu tài chính đang chỉ rõ mối liên hệ trực tiếp giữa hệ thống của tập đoàn này và các hoạt động rửa tiền.
👉 Hiện Chen Zhi đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế, trong khi vụ việc được đánh giá là vụ lừa đảo tiền mã hóa và lao động cưỡng bức lớn nhất Đông Nam Á.
Nguồn: Cafe Đầu Tư Tổng hợp
